国家裁判所 (AN) いわゆる「仮想大麻」詐欺の主要被告が4月7日に供述を保留中、6億4,500万ユーロ以上を調達しました。これはヨーロッパレベルで最大の詐欺の一つです。
加重詐欺、マネーロンダリング、犯罪組織への加盟という犯罪容疑で捜査されているビクトル・ビトナー氏の声明は、先週の水曜日に予定されていた。しかし、この手続きを担当した調査判事アントニオ・ピニャは出席できず、調査対象者の出廷は中央指導裁判所第5裁判所のサンティアゴ・ペドラス所長に委ねられた。
判事は、ピニャ氏の帰国を待って被告人に対する重要な取り調べを延期し、「逃亡の危険性が高い」ことと証拠隠滅を理由にビトナー氏を保釈なしで仮拘留し続けることを決定した。
ドイツで逮捕された捜査対象の人物は、大麻投資プラットフォーム「ジューシー・フィールズ」の国際マクロ詐欺容疑の主要人物の一人とみなされている。 実際、捜査官らは彼を陰謀の経済管理者だと説明している。: 詐欺被害者から 1610 億ユーロ以上を受け取った銀行口座の 1 つを管理しており、この計画に参加している企業の 1 社の管理者でした。
「彼はまた、暗号通貨口座を通じて犯罪組織のマネーロンダリングにも参加しており、ネットワークによって管理されているアドレスから346万ドルを受け取っている」と命令書には述べられている。
しかし、法廷はビトナーの出廷を待っているほか、同時にこの事件を捜査しているドイツでの捜査も待っている。
ただし、考慮されたのは、 ネットワークの「リーダー」であり、犯罪組織の他のメンバーに「命令」を与えたのはセルゲイ・ベレジンである、ビトナーと同じ犯罪で捜査された。同氏は2024年4月にドミニカ共和国で逮捕され、昨年11月に治安判事の前で供述を行った。
しかし、警察によれば、ベレジンはリーダーであるだけでなく、犯罪組織の別のメンバーに「別の銀行へのアクセスデータを持って失踪したとしてビトナーを殺害する」よう命令したという。
このロシア人は裁判官の前に出廷し、詐欺で集めた資金の一部がサンクトペテルブルクのドローン工場に寄付されたと裁判官に保証さえした。同氏の声明は、捜査当局が既に疑っていたことを指摘していた。欧州最大の詐欺と考えられているこの事件において、ネットワークはクレムリンの支援を受けていたのだ。
のみ スペインでは、影響を受けた人は1,766人に達し、報告された人は284人になる。、治安判事からの命令に従って。我が国で報告された詐欺額は241億9,200万ユーロに上る。しかし、ねずみ講疑惑はどのように機能したのでしょうか?
ネットワーク運用
同プラットフォームによると、投資家らはウェブサイトに登録し、存在しなかった大麻作物の購入に多額の資金を割り当て、そこから70％から168.08％の利益を期待していたという。
決済は3種類の仮想通貨で行われた: プラットフォームのパートナーが管理する「ウォレット」に到達したビットコイン、イーサ、ザテル。キプロス、ドイツ、またはリトアニアのこの制度によって所有された口座への銀行振込を通じて支払いを行う別の方法もありました。
裁判所命令によると、被害者から集めた資金（その大部分はザバロス・アボガドス会社が代表を務めるスペイン人）は医療用大麻に再投資されず、むしろ「被害者への一部の支払い（…）と詐欺の資金調達装置の資金調達（…）に割り当てられ、投資のほとんどはヨーロッパ内外の企業と銀行口座の複雑なネットワークに消えた」としている。
このプラットフォームは2020年3月22日に活動を開始し、2022年7月に活動を停止しました。その後、金融当局は以前にこの活動の不規則性について警告していました。スペインの国家証券市場委員会（CNMV）はこのプラットフォームについて警告し、ドイツの規制当局であるBaFinはその運営を禁止し、100万ユーロの罰金を課した。
しかし、今年2月付けの国家警察経済財政犯罪課（UDEF）の最新報告書によると、この事件にはすでに十数人の被告が関与しており、捜査は1年以上かかると予想されている。
