コルド・ガルシアから押収されたデバイス 彼らはこの汚職の原因の鍵となっている。 実際、彼の携帯電話から、民間警備隊の中央作戦部隊（UCO）が先週木曜日の作戦を悪用する手がかりが得られ、その結果、犯罪組織、影響力の密売、マネーロンダリングの犯罪で6人が拘留された。
捜査関係者はラ・ラゾンに対し、ホセ・ルイス・アバロスの元顧問の端末に含まれていたものが、ホセ・ルイス・アバロスの運命追跡に焦点を当てた今回の行動を促進する上で決定的なものであったことを認めた。 噛まれた億万長者 捜査対象者は公共事業の談合疑惑とともに配布されただろうということだ。
この新たな捜査方針により、逮捕に至った。 クリスティアン・コルヴィッロ （研究者らはペドロ・サンチェスとの良好な関係を強調している）。弟のルベン・コルヴィッロ氏と、アバロス元大臣のパートナーであるアンドレア・デ・ラ・トーレ氏である。並行して、司法警察はコルドバ、セビリア、バレンシア、マドリードで捜索を実施した。他の点でも彼は同意した アディフ本社へ （過去 2 年間に少なくとも 4 件の情報要求が行われています）および Azvi グループのセビリア本社に対しても同様です。疑わしい賞から利益を得ている建設会社の1つ。具体的には、1億6,500万ユーロを超える金額で道路、鉄道、その他のインフラストラクチャーの入札が行われます。
コルヴィッロの役割
この媒体が調べた情報筋は、現在の目的は、コルヴィッロ氏の以前のUCOレポートで特定された、コルヴィッロ氏が管理する資金の宛先を比較することであると説明している。 ビクトル・デ・アルダマとコルド・ガルシアとの「親密な」関係。医療用品の購入に関連して陰謀の委託エージェントと交換された電子メールにより、コルヴィッロがすでに警察の最初の報告書に登場していることを覚えておく必要があります。
同様に、2022年5月12日、MTM 180キャピタル（資金流用の疑いで容疑をかけられているアルダマ社）とファーティンベスト・コンサルティング（手数料代理人のパートナーであるセザール・モレノと関係がある）が、コルヴィッロ・エナジーを含む数社に証券を1,500ユーロで送金したことが記録されている。具体的には、コルビジョ氏（コルドバのPSOEメンバー）は、サンティアゴ・ペドラス氏が捜査した炭化水素詐欺事件の証人として最近出廷した際に、次のように認めた。 彼はコルドとアバロスのことをパーティーで知っており、後者を「何度も」訪れたことがあると話した。
したがって、彼がこの事件の捜査官の前に現れるときに明らかにしなければならない未知の1つは、正確には、ホセ・ルイス・アバロスとの本当の関係が何であったかということです。実際、おそらくペドロ・サンチェス政府の他の省庁への扉を開いてくれたことと引き換えに、元大臣が享受していたシャレーの購入交渉にもコルヴィッロ氏が登場している。 彼らの炭化水素ビジネスを支援します。
不動産を使ったマネーロンダリング
しかし、コルヴィッロの人物像で何か目立つ点があるとすれば、それはコルヴィッロの役割とされている点である。 咬傷の最終目的地を隠す それは運輸入札で配布されるはずだった。司法警察は、コルド・ガルシア氏がアリカンテの自宅に隠し、2024年2月に逮捕された際に捜査員が押収した資料のおかげでこの捜査を開始した。それらのハードドライブには、コルド・ガルシア氏の8つの録音が保存されており、その中にはサントス・セルダンの録音が含まれており、その中でビクトル・デ・アルダマ氏が最終的に最高裁判所で特定することになった企業への賞金の報酬分配について話している。
この証拠庫全体を押収してからほぼ 3 年が経過した現在、UCO はマネーロンダリングによる捜査につながる情報の分析と発見を続けています。正確に言えば、アンドレア・デ・ラ・トーレ氏（証言しない権利を利用した）の逮捕は、彼女がバジェカス地区の「ロフト」購入を通じて手数料資金を洗浄した疑いにより起こった。元運輸大臣のパートナーとして登場 Galvanostudio S.L 管理者、この陰謀の最初の裁判で懲役24年の判決を受けて刑務所に入るまで、彼がアバロスと一緒に住んでいたマドリッドの町リバスで登録された署名。
本紙が知ったように、これらの「噛み傷」を白くする方法としては、マラガ出身の女性が2024年4月にアンサンチェ・デ・バジェカスにある駐車スペース付きのアパートを12万5000ユーロで購入したとされる。購入資金の調達方法が代理店の注目を集めた。初めて あなたの口座からの振込による7,500の支払い 残りの117,500ユーロは銀行小切手で支払います。彼は住宅ローンに署名する必要はありませんでした。彼女は常に、この不動産事業に関して家族から経済的援助を受けていたと主張してきた。
